Крипта

[BarBoss]

Ну я вот утконосов никогда живых не видел, а они есть.

Ну я же не спорю с тем, что банки естественно отслеживают money laundering. Но на практике нужно решение суда. Если бы банки регулярно замораживали деньги на счетах по своему усмотрению, это было бы в новостях, как с вашими трак драйверами. Теоретически такое право у них есть, но практически мы этого не видим. Утконосы в Америке большая редкость.

К сожалению далеко не всегда. Прогуглайте civil forfeiture laws. Это бельмо на лице амер. юриспруденции. Осталось от рабовладельческих времен када конфискованная по простой жалобе "вещь" могла убежать если ее не задержит офиц. лицо после простого даже не обвинения а подозрения.

[Kнязь]

Если бы банки регулярно замораживали деньги на счетах по своему усмотрению, это было бы в новостях, как с вашими трак драйверами.

Было в новостях. Ещё со времён Обамы. Operation Chokepoint называлось... Вэлком ту риал ОмериГа!

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Choke_Point

[Eman N. Azi-Nagro]

Вести с полей. Разобрался с эккаунтами. Создал свой личный (non-custodial) кошелёк на Coinbase Wallet. У меня есть рeкавери фрейз. Теперь буду пробовать с него заплатить.

Просто купи себе холодный кошёлек, а Волшебные Слова храни в Надёжном Сейфе, вместе с наликом и оружием. Или просто спрячь слова под половицей.

[sergant]

Для "поиграться/попробовать" не надо ничего покупать. Не надо никаких аккаунтов на биржах (!).
Ставишь себе что-то из https://bitcoin.org/en/choose-your-wallet?step=5 и генерируешь анонимный кошелек,
затем находишь сервис/банк который умеет платить долларами на "кошелек".

Так на кошельке появляются средства...

Заводишь еще "кошелек" и "интереса ради как это работает", переводишь на него какую-то сумму с первого...

Для хранения значительных сумм имеет смысл купить аппаратный кошелек (их много всяких)...

[Kнязь]

затем находишь сервис/банк который умеет платить долларами на "кошелек".

Так на кошельке появляются средства...

И так "анонимный" кошелек мгновенно перестаёт быть анонимным...

[Kurpa]

Ооой, бля.
Кашилёк, кашилёк. Какой, такой кашилёк? ))

[sergant]

затем находишь сервис/банк который умеет платить долларами на "кошелек".

Так на кошельке появляются средства...

И так "анонимный" кошелек мгновенно перестаёт быть анонимным...

Почему перестает?
Каким образом ваше перечисление N баксов на "1CT9huFgxMFveRvzZ7zPPJNoaMm2Fo64VH" указывает кому принадлежит тот самый "1CT9huFgxMFveRvzZ7zPPJNoaMm2Fo64VH"?
Способов выяснить его принадлежность нет.

[Mad Hatter]

Лёгкого пути нет. Тем не менее этой проблемой занимаются law enforcement, но это надо попасть в их поле зрения.

Вышеупомянуиый адрес скорее всего принадлежит одному из первых майнеров, может и самому Сатоши Накамото.

[sergant]

Лёгкого пути нет. Тем не менее этой проблемой занимаются law enforcement, но это надо попасть в их поле зрения.

Вышеупомянуиый адрес скорее всего принадлежит одному из первых майнеров, может и самому Сатоши Накамото.

Выше упомятый адрес взят случайным образом
Хочу заметить, что если вдруг "тобой заинтересуются соответствующие органы", то ты им сам все расскажешь и покажешь...
Однако если в "их поле зрения" попадешь не ТЫ, а ХЕШ "твоего кошелька", то его сложно будет связать с конкретным ТОБОЙ.
А если для каждой (подозрительной!) транзакции генерировать новый хеш, то "сложно" превращается в "практически невозможно".

Еще раз. Если нужна анонимность, не надо связываться в криптобиржами.
Даже если и не нужна, все-равно не надо связываться с биржами.

[IL]

Для "поиграться/попробовать" не надо ничего покупать. Не надо никаких аккаунтов на биржах (!).
Ставишь себе что-то из https://bitcoin.org/en/choose-your-wallet?step=5 и генерируешь анонимный кошелек,
затем находишь сервис/банк который умеет платить долларами на "кошелек".

Так на кошельке появляются средства...

Заводишь еще "кошелек" и "интереса ради как это работает", переводишь на него какую-то сумму с первого...

Для хранения значительных сумм имеет смысл купить аппаратный кошелек (их много всяких)...

Эти лавочки уже прикрыты. Для создания "анонимного кошелька" теперь нужен ССН, даже на бинансе.

[Kнязь]

Почему перестает?
Каким образом ваше перечисление N баксов на "1CT9huFgxMFveRvzZ7zPPJNoaMm2Fo64VH" указывает кому принадлежит тот самый "1CT9huFgxMFveRvzZ7zPPJNoaMm2Fo64VH"?
Способов выяснить его принадлежность нет.

Патаму щта в ОмериГе пачпорт показывать надо! И вообще - кто это там у нас такой богатенький и не делиЦЦо?!
This address has transacted 7 times on the Bitcoin blockchain. It has received a total of 50.00008418 BTC $1,491,285 and has sent a total of 0.00000000 BTC $0.00 The current value of this address is 50.00008418 BTC $1,491,285.

[Mad Hatter]

Эти лавочки уже прикрыты. Для создания "анонимного кошелька" теперь нужен ССН, даже на бинансе.

Не все. Например многие российско-украинские обменники не требуют KYC

[sergant]

Эти лавочки уже прикрыты. Для создания "анонимного кошелька" теперь нужен ССН, даже на бинансе.

Похоже вы не видите разницы между биржей и программой, что работает на вашем компьютере.
Программа никаких данных у вас не требует, посему создание "кошелька" у себя на комьютере не стоит ничего.
Есть много сервисов в интернете, которые предлагают помощь в оплате $ на криптоадрес.
Например некоторые интернет банки умеют делать переводы не только то адресу ACH routing:account, но и по адресу крипты.

Через подобный сервис "кошелек" можно пополнять.

Кошельков на своем компьютере можно завести "бесконечно" много.

[IL]

Эти лавочки уже прикрыты. Для создания "анонимного кошелька" теперь нужен ССН, даже на бинансе.

Не все. Например многие российско-украинские обменники не требуют KYC

Наверное. Но из тех, что официально доступны в США -- это требование даже для личных, non-custodial кошельков.

[Mad Hatter]

Не все. Например многие российско-украинские обменники не требуют KYC

Наверное. Но из тех, что официально доступны в США -- это требование даже для личных, non-custodial кошельков.

Что за глупость?

[IL]

Наверное. Но из тех, что официально доступны в США -- это требование даже для личных, non-custodial кошельков.

Что за глупость?

Агри. Но такова реальность, дорогой Mad Hatter. Почему -- вопрос не ко мне.

[Kнязь]

Наверное. Но из тех, что официально доступны в США -- это требование даже для личных, non-custodial кошельков.

Да, Ви обязаны рапортовать крипту в наще горячо любимое АйАрЭс... Так что всё верно - не слущайте всяких иностранцев! Не им потом от 3х до 5ти чалиЦЦо на федеральной киче...

[Mad Hatter]

Что за глупость?

Агри. Но такова реальность, дорогой Mad Hatter. Почему -- вопрос не ко мне.

Не могли бы вы дать ссылочку на эту "реальность"?

[IL]

Агри. Но такова реальность, дорогой Mad Hatter. Почему -- вопрос не ко мне.

Не могли бы вы дать ссылочку на эту "реальность"?

Скриншотов нет. Но я открыл несколько кошельков, просто научиться, положил по 100 долларов и каждый раз вводил ССН. Наверняка ИРС имеет какой-нибудь документ, я не интересовался.

[аннаиванна]

Не могли бы вы дать ссылочку на эту "реальность"?

Скриншотов нет. Но я открыл несколько кошельков, просто научиться, положил по 100 долларов и каждый раз вводил ССН. Наверняка ИРС имеет какой-нибудь документ, я не интересовался.

Значит открыли кастодиальные.
Некастодиальные не будут обычно требовать ССН и юрисдикция под названием США не имеет над ними вообще никакого контроля.
Если будете раздавать ссн всяким кошелькам на вас кредитов наберут